الولايات المتحدة تستولي على عملات ألكترونية تقدر قيمتها بـ ٢٤ مليون دولار لمساعدة البرازيل في تحقيق رئيسي في احتيال عبر الإنترنت

أعلنت وزارة العدل ، اليوم ، أنها صادرت عملة ألكترونية تقدر قيمتها بنحو ٢٤ مليون دولار نيابة عن الحكومة البرازيلية

تم الحصول على أمر المصادرة بناءً على طلب رسمي من حكومة البرازيل ، بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ، للمساعدة فيما يتعلق بمخطط احتيال كبير للعملات المشفرة

في تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية البرازيلية بعنوان  عملية إيجيبتو

تقدر السلطات البرازيلية أنه تم الحصول على أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من خلال هذا المخطط الذي ربما تم من خلاله الاحتيال على أكثر من عشرات الآلاف من البرازيليين

وجه المدعون الفيدراليون البرازيليون الاتهامات إلى عدة أفراد في القضية

تم ربط المضبوطات الأمريكية بالدور المزعوم للبرازيلي ماركوس أنطونيو فاغونديز في المخطط

كما زعمت الولايات المتحدة استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات البرازيلية ، المتهم بارتكاب عدة انتهاكات جنائية للقانون البرازيلي ، بما في ذلك ، من بين جرائم أخرى ، تشغيل مؤسسة مالية دون إذن قانوني ، وإدارة احتيالية لمؤسسة مالية ، واختلاس ، و غسيل الأموال ومخالفات قانون الأوراق المالية

أصدرت المحكمة البرازيلية أمر مصادرة يوجه بمصادرة العملة الالكترونية في الولايات المتحدة التي تملكها أو تسيطر عليها

وفقًا للوثائق المرفوعة في الدعوى الجنائية البرازيلية ونتائج المحكمة البرازيلية ، خلال الفترة من أب / أغسطس ٢٠١٧ إلى أيار / مايو ٢٠١٩ ، المتهمون الآخرون الأموال من المستثمرين المحتملين عبر الإنترنت ، في بعض الأحيان بالاتصال مع الهاتف ووسائل أخرى ، واحتجزوا الأموال المستلمة بطريقة أخضعتها للتنظيم كمؤسسة مالية بموجب القانون البرازيلي

تم تقديم العطاءات المشار إليها بفرص الاستثمار المبتكرة عبر الإنترنت وشخصيًا ، حيث قدمت استثمارات في العملات المشفرة

كما يُزعم ، طلب المدعى عليهم من المستثمرين تقديم أموال للشركات التي يسيطرون عليها ، في شكل عملة برازيلية أو عملة مشفرة ، والتي ستستثمرها الشركات بعد ذلك في مجموعة متنوعة من أنواع العملات الالكترونية

مع ذلك ، وجدت المحكمة البرازيلية أنه تم استثمار مبلغ صغير جدًا من الأموال في العملات المشفرة كما وعدت ، ولم تتم إعادة سوى القليل جدًا للمستثمرين

لتنفيذ المخطط ، يُزعم أن المتآمرين قدموا وعودًا كاذبة وغير متسقة للمستثمرين حول الطريقة التي تم بها استثمار الأموال وبالغوا في معدلات العائد

تعاونت شركة العملات المشفرة التي تحتفظ بالحسابات مع سلطات تنفيذ القانون في تنفيذ هذه المصادرة

المصدر / وزارة العدل ألامريكية ٤ تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٠